Посетители в офисе Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение лимита на размер банковских переводов граждан без открытия счета, сообщает РБК со ссылкой на законопроект.
«Если физическому лицу будет необходимо сделать разовый платеж на большую сумму, чем 100 тысяч рублей, потребуется прохождение полной идентификации. В этом случае ЭСП (электронное средство платежа. — Прим. ред.) станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тысяч рублей», — заявил изданию представитель Росфинмониторинга.
Действие поправок распространится на граждан, прошедших упрощенную идентификацию личности, отметили журналисты. Сейчас никаких ограничений на размер единоразового перевода для этой категории клиентов нет, указывается в пояснительной записке к законопроекту.
В Росфинмониторинге сообщили журналистам, что отсутствие лимита на переводы с упрощенной идентификацией не согласуется с международными нормами в сфере борьбы с финансированием терроризма. Поправки повысят прозрачность банковских операций для контрольных органов, отметили в ведомстве.
Законопроект вносит изменения в «антиотмывочный» закон (115-ФЗ) и закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ). Следующим этапом станет рассмотрение поправок на заседании правительства. Законопроект вступит в силу через год после того, как его примет парламент.
