Центральный офис «Киви банка» в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Банк России проводил с «Киви банком» работу для снижения его участия в подозрительных операциях, но он находил новые схемы для обхода мер регулятора, сообщила пресс-служба ЦБ.
«Бизнес-модель банка в значительной степени была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов, в том числе для теневого игорного бизнеса, криптообменников, а также переводы похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг», — сказано в сообщении.
«Мы проводили с банком большую системную работу для снижения его вовлеченности в такие операции, но банк постоянно использовал различные схемы и способы обхода наших мер», — добавили в ЦБ.
Регулятор напомнил, что за последние 12 месяцев пять раз применял меры к банку, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.
